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公安部、中国人民银行联合打击整治非法网络支付

时间:  2019-12-30 12:57
公安部、中国人民银行联合打击整治非法网络支付

破获重大非法网络支付案件15起
 
针对当前互联网技术和移动设备快速普及、支付场?#23433;?#26029;丰富、网络支付业务爆发式增长的背景下,迅速滋生非法网络支付这一新型犯罪等情况,公安部、中国人民银行高度重视,多次组织会商?#20449;校?#20840;面排查案件线索,深入剖析非法行业生态,严厉打击整治非法网络支付活动,全力服务防范化解重大金融风险攻坚战。
 
工作中,公安机关依?#34892;?#24687;化建设、数据化实战工作机制,排查出一大批非法网络支付情报线索,办理了一大批非法从事?#24335;?#25903;付结算业务案件,并在此基础上深入剖析非法网络支付行业生态,查找行业风险漏洞,推动强化风控防线。今年以来,按照公安部统一部署,相关地方公安机关破获重大非法网络支付案件15起,抓获一大批犯罪嫌疑人,涉案?#24335;?40亿余元,取得阶段性打击战果。辽宁大连警方破获的深圳爱贝公司案中,平台以聚合支付为幌子,向他人提供非法?#24335;?#25903;付结算服务,涉案金额达92亿元。浙江缙云警方破获的凯因卡德公司案中,银行工作人员与非法支付平台内外勾结实施犯罪。湖北汉川警方破获的上海迪付公司案中,平台搭建72个非法支付通道,提供给违法犯罪主体使用,交易金额达131亿余元。山东烟台警方破获的非法经营案,一举铲除“抓蛋”“打字练习”“趣跑”等多个非法平台,关闭30余个境外赌博、私彩网站的境内?#24335;?#32467;算通道。
 
人民银行依托互联网金融风险整治工作机制,强化监测,主动排查,严惩非法经营支付业务的违法违规行为。一是完善支付结算监管体系建设,建立健全监管制度,提升监管效能。二是强化风险监测预警。组织清算机构、银行、支付机构实时监测清算?#26041;?#21644;支付服务链条,全方位排查风险,及时发现并处置风?#25112;?#26131;。三是严厉惩治支付领域违规行为,对违规银行、支付机构依法采取处以罚金、暂停业务、退出市场等惩治措施。四是强化银警联动。今年以来,向公安机关移送一批无证经营支付业务线索,协助公安机关打击查处了一大批非法经营案件。
 
据了解,非法网络支付活动主要有以下突出特征:一是服务对象范围广?#28023;?#20026;网络传销、非法期货、电信诈骗、网络赌博等各类上游违法犯罪提供非法?#24335;?#36890;道,帮助其转移?#24335;穡?#26497;大助推违法犯罪活动发展蔓延。二是主体关系交叉复杂,非法支付平台和上游违法犯罪活动之间呈现一对多、多对多交叉服务态势,即一个平台同时为多个违法犯罪活动提供非法支付服务,违法犯罪主体亦同时使用多个非法支付通道,主体关系交叉错乱。三是助长信息买卖黑产发展蔓延,非法支付平台大量使用空壳企业、虚假商户,极大助长个人身份信息、银行卡信息、企业信息买卖黑产。四是社会危害严重,非法网络支付在合法?#24335;?#36890;道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”,形成“?#24335;?#27744;”,帮助违法犯罪?#24335;?#36867;避监管,严重扰乱金融市场秩序,危害支付安全。
 
据介绍,公安部、中国人民银行将密?#20449;?#21512;,继续强化警银协作,形成强有力的刑事打击、行政监管合力,严厉打击整治非法网络支付活动,切实维护金融市场秩序,全力净化支付环?#22330;?#21516;时,呼吁广大群众自觉抵制各类违法犯罪活动,合法使用个人账户,并积极配合公安机关打击整治非法网络支付工作。 
 
 
来源:人民公安报
责任编辑:贺娜娜
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